La causa per riciclaggio di denaro da parte degli ex capi dell'exchange di criptovalute americano BitMEX è prevista per il 28 marzo 2022.
L'11 maggio, il giudice distrettuale di New York John Coeltl ha fissato una data per il processo contro l'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes, il co-fondatore Benjamin Delo e il CTO Samuel Reed.
Trinity è accusata di aver violato il Bank Secrecy Act e le leggi antiriciclaggio. Inoltre, sono state presentate ulteriori accuse contro il capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, Gregory Dwyer, ma non sono state ancora aggiunte al caso.
Il 1 ° ottobre 2020 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha inizialmente intentato una causa penale contro quattro dirigenti per aver gestito illegalmente uno scambio di derivati. Hayes, Delo e Reed hanno fondato BitMEX nel 2014 ma non sono stati in grado di registrarsi presso la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, che ha anche intentato una causa civile contro la società. L'ufficio del procuratore del Dipartimento di Giustizia ha accusato i dirigenti di BitMEX di non aver implementato le procedure antiriciclaggio quando si fanno affari con i commercianti statunitensi, nonostante la società abbia sede alle Seychelles.
Secondo l'accusa, Hayes avrebbe affermato che le Seychelles erano una giurisdizione più amichevole, poiché era più economico corrompere le autorità che negli Stati Uniti. Il vicedirettore dell'FBI William Sweeney ha detto alla stampa che Hayes si vantava di aver corrotto le autorità di regolamentazione in quella giurisdizione.
BitMEX è stato indagato dalla CFTC dall'inizio del 2019 per aver consentito agli americani di fare trading sulla piattaforma. Se condannati, i leader rischiano fino a cinque anni di prigione e una multa di $ 250.000.
2021-05-18 03:35:48
Autore: Vitalii Babkin