アメリカの暗号通貨取引所BitMEXの元首長によるマネーロンダリング訴訟は2022年3月28日に予定されています。
5月11日、ニューヨーク地区のJohn Coeltl裁判官は、元BitMEXCEOのArthurHayes、共同創設者のBenjamin Delo、CTOのSamuelReedの裁判の日付を設定しました。
トリニティは、銀行秘密法およびマネーロンダリング防止法に違反していると非難されています。さらに、BitMEXの事業開発責任者であるGregory Dwyerに対してさらに多くの告訴が行われていますが、まだ訴訟に追加されていません。
米国司法省は当初、2020年10月1日に、デリバティブ取引所を違法に運営したとして4人の幹部に対して刑事訴訟を起こしました。 Hayes、Delo、およびReedは2014年にBitMEXを設立しましたが、米国商品先物取引委員会に登録することができませんでした。米国商品先物取引委員会も同社に対して民事訴訟を起こしました。司法省の検察庁は、同社がセイシェルに拠点を置いているにもかかわらず、米国の貿易業者と取引する際にAML手順を実装しなかったとしてBitMEXの幹部を非難しました。
起訴状によると、ヘイズは、セイシェルが米国よりも当局に賄賂を贈る方が安かったので、セイシェルはより友好的な管轄であると述べたとされている。 FBIのウィリアム・スウィーニー副局長は、ヘイズがその管轄区域の規制当局への賄賂について自慢しているとマスコミに語った。
BitMEXは、アメリカ人がプラットフォーム上で取引できるようにするために、2019年の初めからCFTCによって調査されています。有罪判決を受けた場合、指導者は最高5年の懲役と250,000ドルの罰金に直面します。
2021-05-18 03:35:48
著者: Vitalii Babkin