O processo de lavagem de dinheiro pelos ex-chefes da bolsa de criptomoedas americana BitMEX está agendado para 28 de março de 2022.
Em 11 de maio, o juiz distrital de Nova York John Coeltl definiu uma data para o julgamento do ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes, do co-fundador Benjamin Delo e do CTO Samuel Reed.
Trinity é acusado de violar a Lei de Sigilo Bancário e as leis de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, mais acusações foram feitas contra o chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, Gregory Dwyer, mas ainda não foram adicionadas ao caso.
O Departamento de Justiça dos EUA inicialmente abriu processos criminais contra quatro executivos em 1º de outubro de 2020 por operar ilegalmente uma bolsa de derivativos. Hayes, Delo e Reed fundaram a BitMEX em 2014, mas não conseguiram se registrar na US Commodity Futures Trading Commission, que também entrou com uma ação civil contra a empresa. O gabinete do procurador do Departamento de Justiça acusou os executivos da BitMEX de não implementarem os procedimentos de AML ao fazer negócios com comerciantes americanos, apesar de a empresa ter sede nas Seychelles.
De acordo com a acusação, Hayes teria dito que Seychelles era uma jurisdição mais amigável, pois era mais barato subornar as autoridades lá do que nos Estados Unidos. O vice-diretor do FBI, William Sweeney, disse à imprensa que Hayes se gabava de ter subornado reguladores naquela jurisdição.
O BitMEX está sob investigação da CFTC desde o início de 2019 por permitir que americanos negociem na plataforma. Se condenados, os líderes podem pegar até cinco anos de prisão e multa de US $ 250.000.
2021-05-18 03:35:48
Autor: Vitalii Babkin