Le procès pour blanchiment d'argent des anciens dirigeants de l'échange de crypto-monnaie américain BitMEX est prévu pour le 28 mars 2022.
Le 11 mai, le juge du district de New York, John Coeltl, a fixé une date pour le procès de l'ancien PDG de BitMEX Arthur Hayes, du co-fondateur Benjamin Delo et du CTO Samuel Reed.
Trinity est accusée d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire et les lois anti-blanchiment d'argent. En outre, d'autres accusations ont été déposées contre le chef du développement commercial de BitMEX, Gregory Dwyer, mais elles n'ont pas encore été ajoutées à l'affaire.
Le ministère américain de la Justice a initialement déposé des poursuites pénales contre quatre dirigeants le 1er octobre 2020 pour exploitation illégale d'une bourse de produits dérivés. Hayes, Delo et Reed ont fondé BitMEX en 2014 mais n'ont pas pu s'inscrire auprès de la US Commodity Futures Trading Commission, qui a également intenté une action civile contre la société. Le bureau du procureur du ministère de la Justice a accusé les dirigeants de BitMEX de ne pas avoir mis en œuvre les procédures AML lorsqu'ils faisaient des affaires avec des commerçants américains, bien que la société soit basée aux Seychelles.
Selon l'acte d'accusation, Hayes aurait déclaré que les Seychelles étaient une juridiction plus amicale, car il était moins coûteux de corrompre les autorités là-bas qu'aux États-Unis. Le directeur adjoint du FBI, William Sweeney, a déclaré à la presse que Hayes se vantait de corrompre les régulateurs de cette juridiction.
BitMEX fait l'objet d'une enquête de la CFTC depuis début 2019 pour avoir permis aux Américains de négocier sur la plate-forme. S'ils sont reconnus coupables, les dirigeants risquent jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 250 000 $.
2021-05-18 03:35:48
Auteur: Vitalii Babkin