미국 암호 화폐 거래소 비트 멕스 전 대표의 자금 세탁 소송은 2022 년 3 월 28 일로 예정되어 있습니다.
5 월 11 일 뉴욕 지역 판사 John Coeltl은 전 BitMEX CEO Arthur Hayes, 공동 창립자 Benjamin Delo 및 CTO Samuel Reed의 재판 날짜를 정했습니다.
트리니티는 은행 보안법과 자금 세탁 방지법을 위반 한 혐의를 받고 있습니다. 또한 BitMEX의 사업 개발 책임자 인 Gregory Dwyer에 대해 더 많은 기소가 제기되었지만 아직이 사건에 추가되지 않았습니다.
미국 법무부는 2020 년 10 월 1 일 파생 상품 거래소 불법 운영 혐의로 임원 4 명을 대상으로 형사 소송을 제기했다. Hayes, Delo 및 Reed는 2014 년에 BitMEX를 설립했지만 미국 상품 선물 거래위원회에 등록 할 수 없었으며 회사를 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 법무부 검사실은 회사가 세이셸에 기반을두고 있음에도 불구하고 미국 상인과 거래 할 때 BitMEX 경영진이 AML 절차를 구현하지 못했다고 비난했습니다.
기소장에 따르면 헤이즈는 세이셸이 미국보다 당국에 뇌물을주는 것이 더 저렴하기 때문에 세이셸이 더 우호적 인 관할권이라고 말했다. FBI 부국장 William Sweeney는 Hayes가 해당 관할권의 규제 당국에 뇌물을 제공한다고 자랑했다고 언론에 밝혔다.
BitMEX는 미국인들이 플랫폼에서 거래 할 수 있도록 2019 년 초부터 CFTC의 조사를 받고 있습니다. 유죄 판결을받을 경우 지도자는 최고 5 년의 징역형과 250,000 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.
2021-05-18 03:35:48
작가: Vitalii Babkin