Die Geldwäsche-Klage der ehemaligen Leiter der amerikanischen Kryptowährungsbörse BitMEX ist für den 28. März 2022 geplant.
Am 11. Mai legte der New Yorker Bezirksrichter John Coeltl einen Termin für den Prozess gegen den ehemaligen BitMEX-CEO Arthur Hayes, den Mitbegründer Benjamin Delo und den CTO Samuel Reed fest.
Trinity wird vorgeworfen, gegen das Bankgeheimnisgesetz und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Darüber hinaus wurden weitere Anklagen gegen den Leiter der Geschäftsentwicklung von BitMEX, Gregory Dwyer, erhoben, die dem Fall jedoch noch nicht hinzugefügt wurden.
Das US-Justizministerium reichte am 1. Oktober 2020 zunächst Strafverfahren gegen vier Führungskräfte ein, weil diese eine Derivatbörse illegal betrieben hatten. Hayes, Delo und Reed gründeten BitMEX im Jahr 2014, konnten sich jedoch nicht bei der US Commodity Futures Trading Commission registrieren lassen, die ebenfalls eine Zivilklage gegen das Unternehmen einreichte. Die Staatsanwaltschaft des Justizministeriums beschuldigte die Führungskräfte von BitMEX, die AML-Verfahren bei Geschäften mit US-Händlern nicht umgesetzt zu haben, obwohl das Unternehmen auf den Seychellen ansässig ist.
Der Anklageschrift zufolge soll Hayes gesagt haben, die Seychellen seien eine freundlichere Gerichtsbarkeit, da es billiger sei, die dortigen Behörden zu bestechen als in den Vereinigten Staaten. Der stellvertretende FBI-Direktor William Sweeney sagte der Presse, Hayes habe damit geprahlt, die Aufsichtsbehörden in dieser Gerichtsbarkeit zu bestechen.
BitMEX wird seit Anfang 2019 von der CFTC untersucht, um Amerikanern den Handel auf der Plattform zu ermöglichen. Bei einer Verurteilung drohen den Führern bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar.
2021-05-18 03:35:48
Autor: Vitalii Babkin