Il Financial Supervisory Service (FSS) della Corea del Sud ha avviato un'indagine su $ 3,4 miliardi di transazioni "anomale" in valuta estera da parte delle due maggiori banche commerciali del paese - Woori Bank e Shinhan Bank - per sospette attività illegali legate alla criptovaluta.
Secondo Bloomberg, citando una dichiarazione dell'autorità di regolamentazione sudcoreana, tra il 3 maggio 2021 e il 9 giugno 2022 sono state registrate transazioni "anormali" per un totale di 1,6 trilioni di won (1,3 miliardi di dollari). A sua volta, in una delle filiali della Shinhan Bank, dal 23 febbraio 2021 al 4 luglio 2022, sono state effettuate transazioni sospette per un importo di 2,5 trilioni di won (2,1 miliardi di dollari).
La scorsa settimana, Yonhap ha riferito che le due banche sono state coinvolte in transazioni "insolite" per un valore di 1,8 trilioni di won. Ora il servizio finanziario sta indagando per un possibile collegamento di transazioni con riciclaggio di denaro o speculazione valutaria utilizzando criptovalute. Secondo uno dei rappresentanti del management di FSS, alcune di queste transazioni sono legate agli scambi di criptovalute.
Il 1° luglio, l'Autorità di vigilanza finanziaria sudcoreana ha richiesto a tutte le banche del paese di condurre una revisione interna di tutti i grandi trasferimenti all'estero, nonché di tutte le transazioni sospette relative alle criptovalute avvenute nel 2021 e nella prima metà di quest'anno. Entro la fine di luglio deve essere presentata all'autorità di regolamentazione una relazione sulle ispezioni effettuate.
2022-07-27 09:23:12
Autore: Vitalii Babkin