금융감독원은 우리은행과 신한은행의 불법 암호화폐 관련 활동 혐의로 34억 달러 규모의 '변칙적' 외환 거래에 대한 조사에 착수했다.
블룸버그에 따르면 한국 규제 당국의 성명을 인용해 우리은행 5개 지점에서 2021년 5월 3일부터 2022년 6월 9일까지 총 1조6000억원의 '비정상적' 거래가 기록됐다. 이에 따라 2021년 2월 23일부터 2022년 7월 4일까지 신한은행 한 지점에서 2조5000억원 규모의 수상한 거래가 이뤄졌다.
지난주 연합은 두 은행이 1조8000억원 규모의 '비정상적' 거래에 연루됐다고 보도했다. 이제 금융 서비스는 암호화 자산을 사용한 자금 세탁 또는 통화 투기와 거래의 가능성을 조사하고 있습니다. FSS 경영진의 한 대표에 따르면 이러한 거래 중 일부는 암호화폐 거래소와 관련이 있습니다.
7월 1일 금융감독원은 2021년과 올해 상반기에 발생한 암호화폐 관련 의심 거래는 물론 모든 대규모 해외 송금에 대해 국내 모든 은행에 내부 심사를 실시할 것을 지시했다. 수행된 검사에 대한 보고서는 7월 말까지 규제 기관에 제출해야 합니다.
2022-07-27 09:23:12
작가: Vitalii Babkin