韓国の2つの最大の銀行は、34億ドルの暗号通貨に関連する違法な操作の疑いがありました

韓国の金融監督院（FSS）は、違法な暗号通貨関連の活動が疑われるため、国内の2大商業銀行であるウリィ銀行と新韓銀行による「異常な」外国為替取引の34億ドルの調査を開始しました。

ブルームバーグによると、韓国の規制当局の声明を引用して、2021年5月3日から2022年6月9日までの間にウリィ銀行の5つの支店で合計1.6兆ウォン（13億ドル）の「異常な」取引が記録された。一方、新韓銀行の支店の1つでは、2021年2月23日から2022年7月4日まで、2.5兆ウォン（21億ドル）の疑わしい取引が行われた。

聯合ニュースは先週、両銀行が１．８兆ウォン相当の「異常な」取引に関与したと報じた。現在、金融サービスは、暗号資産を使用したマネーロンダリングまたは通貨投機との取引の関連の可能性を調査しています。 FSS管理の代表者の1人によると、これらのトランザクションの一部は暗号交換に関連しています。

7月1日、韓国の金融監督局は、国内のすべての銀行に、すべての大規模な海外送金、および2021年と今年の前半に行われた暗号通貨に関連する疑わしい取引の内部レビューを実施するよう要求しました。実施された検査に関する報告書は、7月末までに規制当局に提出されなければなりません。

著者: Vitalii Babkin