Le service de surveillance financière (FSS) de Corée du Sud a lancé une enquête sur 3,4 milliards de dollars de transactions de change "anormales" par les deux plus grandes banques commerciales du pays - Woori Bank et Shinhan Bank - pour des activités présumées illégales liées à la crypto-monnaie.
Selon Bloomberg, citant une déclaration du régulateur sud-coréen, des transactions « anormales » totalisant 1 600 milliards de wons (1,3 milliard de dollars) ont été enregistrées dans cinq succursales de la Woori Bank entre le 3 mai 2021 et le 9 juin 2022. . À son tour, dans l'une des succursales de la Shinhan Bank, du 23 février 2021 au 4 juillet 2022, des transactions suspectes ont été effectuées pour un montant de 2,5 billions de wons (2,1 milliards de dollars).
La semaine dernière, Yonhap a rapporté que les deux banques étaient impliquées dans des transactions "inhabituelles" d'une valeur de 1,8 billion de wons. Maintenant, le service financier enquête sur un éventuel lien entre les transactions et le blanchiment d'argent ou la spéculation sur les devises utilisant des actifs cryptographiques. Selon l'un des représentants de la direction du FSS, certaines de ces transactions sont liées à des échanges cryptographiques.
Le 1er juillet, l'Autorité de surveillance financière sud-coréenne a exigé que toutes les banques du pays procèdent à un examen interne de tous les transferts importants à l'étranger, ainsi que de toutes les transactions suspectes liées aux crypto-monnaies qui ont eu lieu en 2021 et au premier semestre de cette année. Un rapport sur les inspections effectuées doit être remis au régulateur d'ici la fin du mois de juillet.
2022-07-27 09:23:12
Auteur: Vitalii Babkin