Gli scambi di criptovaluta con sede in Turchia sono tenuti a notificare al Financial Crime Investigation Board (MASAK) le transazioni degli utenti che superano il limite di 10.000 lire (~ $ 1.200). Lo ha affermato il capo del ministero delle Finanze Lutfi Elvan in onda su CNN Turk.
Il ministro ha ricordato che la banca centrale turca ha identificato la criptovaluta come un'attività non monetaria e ne ha vietato l'uso come forma di pagamento. Il secondo passo, ha detto, è stato quello di consentire a MASAK di supervisionare gli scambi di bitcoin.
Il consiglio ha preparato una guida per le piattaforme di trading, incluse regole e sanzioni, ha aggiunto Elvan.
“MASAK ha piena autorità per controllare gli scambi di criptovalute. Le piattaforme di trading […] sono responsabili della notifica a MASAK di qualsiasi transazione superiore a 10.000 lire turche entro dieci giorni ", ha affermato il capo del ministero delle Finanze.
Ha osservato che nello sviluppo di nuove regole, le autorità hanno tenuto conto delle raccomandazioni di esperti e rappresentanti del settore. Nel prossimo futuro, la versione finale del documento sarà inviata al presidente turco per esame, ha detto Elvan.
Ricordiamo che il 20 aprile, l'exchange di bitcoin Thodex ha interrotto inaspettatamente le negoziazioni. Nell'ambito delle indagini sulla presunta truffa all'uscita, 62 persone sono state arrestate.
L'amministratore delegato della società Farouk Fatih Ozer è stato inserito nella lista dei ricercati. Il tribunale ha successivamente arrestato sei persone associate a Thodex, compresi i parenti del capo della piattaforma.
Il 26 aprile, l'exchange di criptovalute turco Vebitcoin ha smesso di funzionare a causa di difficoltà finanziarie. Le autorità hanno bloccato gli account della piattaforma e arrestato quattro persone associate all'azienda.
2021-05-07 19:36:42
Autore: Vitalii Babkin