As trocas de criptomoedas com base na Turquia devem notificar o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) sobre as transações do usuário que excedem o limite de 10.000 liras (~ $ 1.200). Isto foi afirmado pelo chefe do Ministério das Finanças Lutfi Elvan no ar da CNN Turk.
O ministro lembrou que o banco central turco identificou a criptomoeda como um ativo não monetário e proibiu seu uso como forma de pagamento. A segunda etapa, disse ele, era capacitar MASAK para supervisionar as trocas de bitcoins.
O conselho preparou um guia para plataformas de negociação, incluindo regras e penalidades, acrescentou Elvan.
“MASAK tem autoridade total para auditar trocas de criptografia. As plataformas de negociação [...] são responsáveis por notificar a MASAK de quaisquer transações acima de 10.000 liras turcas dentro de dez dias ”, disse o chefe do Ministério das Finanças.
Ele observou que, ao desenvolver novas regras, as autoridades levaram em consideração as recomendações de especialistas e representantes da indústria. Em um futuro próximo, a versão final do documento será enviada ao presidente turco para consideração, disse Elvan.
Lembre-se de que em 20 de abril, a bolsa de bitcoin Thodex interrompeu inesperadamente as negociações. Como parte da investigação do suposto golpe de saída, 62 pessoas foram detidas.
O CEO da empresa Farouk Fatih Ozer foi colocado na lista de procurados. Posteriormente, o tribunal prendeu seis pessoas associadas à Thodex, incluindo parentes do chefe da plataforma.
Em 26 de abril, a troca de criptografia turca Vebitcoin parou de funcionar devido a dificuldades financeiras. As autoridades bloquearam as contas da plataforma e prenderam quatro pessoas associadas à empresa.
2021-05-07 19:36:42
Autor: Vitalii Babkin