Kryptowährungsbörsen mit Sitz in der Türkei müssen das Financial Crime Investigation Board (MASAK) über Benutzertransaktionen informieren, die das Limit von 10.000 Lira (~ 1.200 USD) überschreiten. Dies erklärte der Leiter des Finanzministeriums, Lutfi Elvan, in der Luft von CNN Turk.
Der Minister erinnerte daran, dass die türkische Zentralbank die Kryptowährung als nicht monetären Vermögenswert identifiziert und ihre Verwendung als Zahlungsmittel verboten hat. Der zweite Schritt sei, MASAK zu befähigen, den Bitcoin-Austausch zu überwachen.
Der Rat hat einen Leitfaden für Handelsplattformen vorbereitet, einschließlich Regeln und Strafen, fügte Elvan hinzu.
„MASAK hat die volle Befugnis, den Krypto-Austausch zu prüfen. Handelsplattformen […] sind dafür verantwortlich, MASAK innerhalb von zehn Tagen über Transaktionen über 10.000 türkische Lira zu informieren “, sagte der Leiter des Finanzministeriums.
Er stellte fest, dass die Behörden bei der Entwicklung neuer Vorschriften die Empfehlungen von Experten und Vertretern der Industrie berücksichtigten. In naher Zukunft werde die endgültige Fassung des Dokuments dem türkischen Präsidenten zur Prüfung übermittelt, sagte Elvan.
Denken Sie daran, dass die Thodex-Bitcoin-Börse am 20. April unerwartet den Handel eingestellt hat. Im Rahmen der Untersuchung des mutmaßlichen Ausgangsbetrugs wurden 62 Personen festgenommen.
Der CEO der Firma Farouk Fatih Ozer wurde auf die Fahndungsliste gesetzt. Das Gericht verhaftete später sechs mit Thodex verbundene Personen, darunter Verwandte des Leiters der Plattform.
Am 26. April stellte die türkische Krypto-Börse Vebitcoin aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ihre Arbeit ein. Die Behörden blockierten die Konten der Plattform und verhafteten vier mit dem Unternehmen verbundene Personen.
2021-05-07 19:36:42
Autor: Vitalii Babkin