トルコを拠点とする暗号通貨取引所は、10,000リラ（〜$ 1,200）の制限を超えるユーザートランザクションを金融犯罪捜査委員会（MASAK）に通知する必要があります。これは、CNNトルコの放送で財務省の長であるLutfiElvanによって述べられました。
大臣は、トルコの中央銀行が暗号通貨を非金銭的資産として特定し、支払い方法としての使用を禁止したことを想起しました。 2番目のステップは、MASAKがビットコイン交換を監督できるようにすることでした。
評議会は、規則や罰則を含む取引プラットフォームのガイドを作成した、とエルバン氏は付け加えた。
「MASAKは暗号交換を監査する完全な権限を持っています。取引プラットフォーム[…]は、10日以内に10,000トルコリラを超える取引をMASAKに通知する責任があります」と財務省の責任者は述べています。
彼は、新しい規則を策定する際に、当局は専門家や業界の代表者の推奨を考慮に入れていると述べた。エルバン氏によると、近い将来、文書の最終版が検討のためにトルコ大統領に送られる予定だという。
4月20日に、Thodexビットコイン取引所が予期せず取引を停止したことを思い出してください。疑惑の出口詐欺の調査の一環として、62人が拘留されました。
Farouk FatihOzer社のCEOが指名手配リストに入れられました。裁判所は後に、プラットフォームの長の親戚を含む、Thodexに関連する6人を逮捕しました。
4月26日、トルコの暗号通貨取引所Vebitcoinは、財政難のために機能を停止しました。当局はプラットフォームのアカウントをブロックし、会社に関連する4人を逮捕しました。
2021-05-07 19:36:42
著者: Vitalii Babkin