Les bourses de crypto-monnaie basées en Turquie sont tenues d'informer le Financial Crime Investigation Board (MASAK) des transactions des utilisateurs dépassant la limite de 10000 lires (~ 1200 USD). C'est ce qu'a déclaré le chef du ministère des Finances Lutfi Elvan sur les ondes de CNN Turk.
Le ministre a rappelé que la banque centrale turque a identifié la crypto-monnaie comme un actif non monétaire et a interdit son utilisation comme moyen de paiement. La deuxième étape, a-t-il déclaré, consistait à habiliter MASAK à superviser les échanges de bitcoins.
Le conseil a préparé un guide pour les plateformes de trading, comprenant des règles et des sanctions, a ajouté Elvan.
«MASAK a toute autorité pour auditer les échanges cryptographiques. Les plates-formes de négociation […] sont chargées d'informer MASAK de toute transaction de plus de 10 000 livres turques dans un délai de dix jours », a déclaré le chef du ministère des Finances.
Il a noté que lors de l'élaboration de nouvelles règles, les autorités ont tenu compte des recommandations des experts et des représentants de l'industrie. Dans un proche avenir, la version finale du document sera envoyée au président turc pour examen, a déclaré Elvan.
Rappelez-vous que le 20 avril, l'échange de bitcoins Thodex a cessé de se négocier de manière inattendue. Dans le cadre de l'enquête sur l'arnaque présumée à la sortie, 62 personnes ont été arrêtées.
Le PDG de la société Farouk Fatih Ozer a été mis sur la liste des personnes recherchées. Le tribunal a par la suite arrêté six personnes associées à Thodex, dont des proches du responsable de la plateforme.
Le 26 avril, l'échange de crypto turc Vebitcoin a cessé de fonctionner en raison de difficultés financières. Les autorités ont bloqué les comptes de la plateforme et arrêté quatre personnes associées à l'entreprise.
2021-05-07 19:36:42
Auteur: Vitalii Babkin