La Commissione Europea ha presentato un pacchetto di iniziative legislative volte a regolamentare i trasferimenti tra wallet di criptovalute. Il pacchetto si basa sulle disposizioni giuridiche esistenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Il pacchetto di proposte si basava su un'iniziativa per vietare completamente i portafogli di criptovaluta anonimi offerti agli utenti dai servizi di criptovaluta. “Gli emendamenti di oggi forniranno la possibilità di tracciare completamente i trasferimenti di criptovalute come bitcoin, oltre a fornire la capacità di rilevare e prevenire il loro possibile utilizzo per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, i portafogli di criptovalute anonimi saranno vietati", ha affermato il ministero in una nota.
Le piattaforme che forniscono servizi di questo tipo saranno responsabili della raccolta di informazioni sui clienti: nomi, indirizzi, passaporto e altri numeri di identificazione, nonché date e luoghi di nascita. Il problema è che la Commissione Europea è certa che al momento solo una certa parte dei fornitori di servizi legati ai cripto-asset sia soggetta alla normativa europea in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La riforma proposta estenderà queste regole all'intero settore principale e le piattaforme di servizi dovranno condurre una due diligence sui propri clienti.
La radice del problema, sostiene il dipartimento, è che i paesi dell'Unione Europea hanno leggi significativamente diverse sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, che è quello che usano i gruppi criminali organizzati. Per prevenire tali attività illecite durante i trasferimenti di risorse digitali, verranno raccolti dati sia sul mittente che sul beneficiario e, se necessario, forniti alle autorità.
2021-07-22 11:46:48
Autore: Vitalii Babkin