Die Europäische Kommission hat ein Paket von Gesetzesinitiativen zur Regulierung von Überweisungen zwischen Kryptowährungs-Wallets vorgelegt. Das Paket orientiert sich an den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Das Vorschlagspaket basierte auf einer Initiative zum vollständigen Verbot anonymer Kryptowährungs-Wallets, die Benutzern von Kryptowährungsdiensten angeboten werden. „Die heutigen Änderungen werden die Möglichkeit bieten, Übertragungen von Krypto-Assets wie Bitcoin vollständig zu verfolgen und ihre mögliche Verwendung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verhindern. Darüber hinaus werden anonyme Cryptoasset-Wallets verboten “, sagte das Ministerium in einer Erklärung.
Plattformen, die solche Dienste anbieten, sind für das Sammeln von Informationen über Kunden verantwortlich: Namen, Adressen, Pass- und andere ID-Nummern sowie Geburtsdaten und -orte. Das Problem ist, die Europäische Kommission ist sich sicher, dass derzeit nur ein bestimmter Teil der Dienstleister im Zusammenhang mit Krypto-Assets der europäischen Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegt. Die vorgeschlagene Reform wird diese Regeln auf den gesamten Kernsektor ausdehnen und Serviceplattformen müssen ihre Kunden einer Due Diligence unterziehen.
Die Wurzel des Problems, so das Ministerium, sei, dass die Länder der Europäischen Union deutlich unterschiedliche Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben, die von organisierten kriminellen Gruppen verwendet werden. Um solche illegalen Aktivitäten bei der Übertragung digitaler Assets zu verhindern, werden sowohl Daten zum Absender als auch zum Begünstigten erhoben und gegebenenfalls den Behörden zur Verfügung gestellt.
2021-07-22 11:46:48
Autor: Vitalii Babkin