欧州連合は匿名の暗号ウォレットを禁止することを提案しました

欧州委員会は、暗号通貨ウォレット間の転送を規制することを目的とした立法イニシアチブのパッケージを提示しました。このパッケージは、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに関する既存の法的規定に基づいています。

提案のパッケージは、暗号通貨サービスによってユーザーに提供される匿名の暗号通貨ウォレットを完全に禁止するイニシアチブに基づいていました。 「本日の改正により、ビットコインなどの暗号資産の転送を完全に追跡する機能が提供されるだけでなく、マネーロンダリングやテロ資金供与への使用の可能性を検出して防止する機能も提供されます。さらに、匿名の暗号資産ウォレットは禁止されるだろう」と同省は声明で述べた。

この種のサービスを提供するプラットフォームは、顧客に関する情報（名前、住所、パスポート、その他のID番号、および生年月日と出生地）を収集する責任があります。問題は、欧州委員会は、現時点では、暗号資産に関連するサービスプロバイダーの特定の部分のみがマネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに関する欧州の法律の対象であると確信していることです。提案された改革は、これらのルールをコアセクター全体に拡張し、サービスプラットフォームは顧客に対してデューデリジェンスを実施する必要があります。

問題の根本は、欧州連合の国々が、組織犯罪グループが使用しているマネーロンダリングとテロ資金供与に関する法律が大幅に異なることであると同省は主張しています。デジタル資産の譲渡中のこのような違法行為を防ぐために、送信者と受益者の両方のデータが収集され、必要に応じて当局に提供されます。

著者: Vitalii Babkin