La Commission européenne a présenté un ensemble d'initiatives législatives visant à réglementer les transferts entre portefeuilles de crypto-monnaie. Le paquet est basé sur les dispositions légales existantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le paquet de propositions était basé sur une initiative visant à interdire complètement les portefeuilles de crypto-monnaie anonymes proposés aux utilisateurs par les services de crypto-monnaie. «Les modifications d'aujourd'hui permettront de suivre pleinement les transferts de crypto-actifs tels que le bitcoin, ainsi que de détecter et d'empêcher leur utilisation possible à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. De plus, les portefeuilles de crypto-actifs anonymes seront interdits », a déclaré le ministère dans un communiqué.
Les plateformes qui fournissent des services de ce type seront chargées de collecter des informations sur les clients : noms, adresses, passeports et autres numéros d'identification, ainsi que les dates et lieux de naissance. Le problème, c'est que la Commission européenne est sûre qu'à l'heure actuelle seule une certaine partie des prestataires de services liés aux crypto-actifs sont soumis à la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La réforme proposée étendra ces règles à l'ensemble du secteur de base, et les plateformes de services devront faire preuve de diligence raisonnable vis-à-vis de leurs clients.
La racine du problème, affirme le ministère, est que les pays de l'Union européenne ont des lois très différentes sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce que les groupes criminels organisés utilisent. Pour empêcher de telles activités illégales lors des transferts d'actifs numériques, des données sur l'expéditeur et le bénéficiaire seront collectées et, si nécessaire, fournies aux autorités.
2021-07-22 11:46:48
Auteur: Vitalii Babkin