Secondo la società di ricerca Chainalysis, nel 2021 truffatori e criminali informatici sono stati in grado di rubare criptovalute per un valore enorme di 7,7 miliardi di dollari alle loro vittime, ovvero l'81% in più rispetto al 2020. Allo stesso tempo, circa $ 1,1 miliardi di questo importo ricade su uno schema fraudolento che, secondo i ricercatori, era rivolto ai residenti in Russia e Ucraina.
In particolare, il numero di transazioni di criptovaluta associate a transazioni fraudolente è sceso da 10,7 milioni nel 2020 a 4,1 milioni nel 2021. Ciò significa che meno persone hanno subito frodi in criptovalute, ma hanno subito perdite molto più tangibili.
Il principale schema di inganno nel 2021 è stato il lancio di nuove criptovalute sul mercato, i cui creatori poi scompaiono rapidamente, portando con sé i soldi degli investitori. A titolo di esempio, possiamo ricordare il token Squid Game dedicato alla serie Squid Game. I truffatori hanno sottratto con successo 2,1 milioni di dollari. Nel 2021, tali schemi hanno rappresentato il 37% di tutti i proventi del furto di criptovalute, pari a circa $ 2,8 miliardi. Un anno prima, solo l'1% degli utenti ingannati soffriva di criptovalute di un giorno.
Chainalysis rileva che le caratteristiche delle reti fraudolente di investimento cambiano nel tempo. Il numero di schemi di truffe monetarie attivi è cresciuto da 2052 l'anno scorso a 3.300 quest'anno, mentre la durata media della loro attività è diminuita da più di 500 giorni nel 2016 a 291 giorni nel 2020 e solo 70 giorni nel 2021. anno. Si presume che in passato gli aggressori potessero lavorare molto più a lungo senza attirare l'attenzione delle normative.
Non sorprende che le perdite da transazioni fraudolente stiano crescendo insieme al valore di criptovalute come Ethereum e Bitcoin. Chainalysis rileva che è imperativo evitare nuovi token che non hanno superato gli audit del codice. L'audit del codice è il processo mediante il quale un'azienda di terze parti analizza il codice del contratto intelligente alla base di un nuovo progetto di criptovaluta e conferma pubblicamente che le regole valutarie non contengono meccanismi che consentirebbero ai propri sviluppatori di nascondersi con il denaro degli investitori.
I ricercatori affermano che gli investitori dovrebbero anche diffidare dei token per i quali non esiste materiale pubblicamente disponibile che ci si possa aspettare da un progetto legittimo. Tali materiali includono il sito Web o documenti ufficiali, nonché i veri nomi delle persone dietro la criptovaluta.
2021-12-20 18:25:53
Autore: Vitalii Babkin