De acordo com a empresa de pesquisas Chainalysis, golpistas e cibercriminosos foram capazes de roubar criptomoedas no valor de US $ 7,7 bilhões de suas vítimas em 2021, o que é 81% a mais do que em 2020. Ao mesmo tempo, cerca de US $ 1,1 bilhão desse montante cai em um esquema fraudulento, que, segundo os pesquisadores, era voltado para residentes na Rússia e na Ucrânia.
Notavelmente, o número de transações de criptomoedas associadas a transações fraudulentas caiu de 10,7 milhões em 2020 para 4,1 milhões em 2021. Isso significa que menos pessoas sofreram com a fraude de criptomoeda, mas sofreram perdas muito mais tangíveis.
O principal esquema de engano em 2021 foi o lançamento de novas criptomoedas no mercado, cujos criadores então rapidamente desaparecem, levando consigo o dinheiro dos investidores. Como exemplo, podemos lembrar o token Squid Game dedicado à série Squid Game. Os golpistas desviaram com sucesso US $ 2,1 milhões. Em 2021, esses esquemas foram responsáveis por 37% de todas as receitas do roubo de criptomoedas, que é cerca de US $ 2,8 bilhões. Um ano antes, apenas 1% dos usuários enganados sofriam de criptomoedas de um dia.
Chainalysis observa que as características das redes fraudulentas de investimento mudam com o tempo. O número de esquemas de fraude de dinheiro ativo cresceu de 2.052 no ano passado para 3.300 neste ano, enquanto a duração média de sua atividade diminuiu de mais de 500 dias em 2016 para 291 dias em 2020 e apenas 70 dias em 2021. ano. Presume-se que, no passado, os invasores poderiam trabalhar por muito mais tempo sem atrair atenção regulatória.
Não é surpreendente que as perdas com transações fraudulentas estejam crescendo junto com o valor de criptomoedas como Ethereum e Bitcoin. A Chainalysis observa que é imperativo evitar novos tokens que não tenham passado nas auditorias de código. Auditoria de código é o processo pelo qual uma empresa terceirizada analisa o código do contrato inteligente subjacente a um novo projeto de criptomoeda e confirma publicamente que as regras de moeda não contêm mecanismos que permitiriam a seus desenvolvedores se esconderem com o dinheiro dos investidores.
Os pesquisadores afirmam que os investidores também devem ter cuidado com tokens para os quais não há material publicamente disponível que possa ser esperado de um projeto legítimo. Esses materiais incluem o site ou documentos oficiais, bem como os nomes reais das pessoas por trás da criptomoeda.
2021-12-20 18:25:53
Autor: Vitalii Babkin