Selon la société de recherche Chainalysis, les escrocs et les cybercriminels ont pu voler 7,7 milliards de dollars de crypto-monnaies à leurs victimes en 2021, soit 81 % de plus qu'en 2020. Dans le même temps, environ 1,1 milliard de dollars de ce montant relèvent d'un stratagème frauduleux qui, selon les chercheurs, visait les résidents de la Russie et de l'Ukraine.
Notamment, le nombre de transactions de crypto-monnaie associées à des transactions frauduleuses est passé de 10,7 millions en 2020 à 4,1 millions en 2021. Cela signifie que moins de personnes ont souffert de fraude par crypto-monnaie, mais qu'elles ont subi des pertes beaucoup plus tangibles.
Le principal stratagème de tromperie en 2021 était le lancement de nouvelles crypto-monnaies sur le marché, dont les créateurs disparaissent ensuite rapidement, emportant avec eux l'argent des investisseurs. A titre d'exemple, on peut rappeler le jeton Squid Game dédié à la série Squid Game. Les escrocs ont détourné avec succès 2,1 millions de dollars. En 2021, ces stratagèmes représentaient 37% de tous les produits du vol de crypto-monnaies, soit environ 2,8 milliards de dollars. Un an plus tôt, seulement 1% des utilisateurs trompés souffraient de crypto-monnaies à un jour.
Chainalysis note que les caractéristiques des réseaux d'investissement frauduleux changent avec le temps. Le nombre de stratagèmes actifs d'arnaques à l'argent est passé de 2052 l'année dernière à 3 300 cette année, tandis que la durée moyenne de leur activité est passée de plus de 500 jours en 2016 à 291 jours en 2020 et seulement 70 jours en 2021. année. On suppose que dans le passé, les attaquants pouvaient travailler beaucoup plus longtemps sans attirer l'attention des autorités réglementaires.
Il n'est pas surprenant que les pertes dues aux transactions frauduleuses augmentent avec la valeur des crypto-monnaies telles que Ethereum et Bitcoin. Chainalysis note qu'il est impératif d'éviter les nouveaux jetons qui n'ont pas passé les audits de code. L'audit de code est le processus par lequel une entreprise tierce analyse le code du contrat intelligent sous-jacent à un nouveau projet de crypto-monnaie et confirme publiquement que les règles de devise ne contiennent pas de mécanismes qui permettraient à leurs développeurs de se cacher avec l'argent des investisseurs.
Les chercheurs déclarent que les investisseurs doivent également se méfier des jetons pour lesquels il n'y a pas de matériel accessible au public auquel on peut s'attendre d'un projet légitime. Ces documents incluent le site Web ou des documents officiels, ainsi que les vrais noms des personnes derrière la crypto-monnaie.
2021-12-20 18:25:53
Auteur: Vitalii Babkin