調査会社Chainalysisによると、詐欺師とサイバー犯罪者は、2021年に犠牲者から77億ドル相当の暗号通貨を盗むことができました。これは、2020年より81％多くなっています。同時に、この金額の約11億ドルは、ロシアとウクライナの居住者を対象とした1つの不正なスキームに当てはまります。
特に、不正取引に関連する暗号通貨取引の数は、2020年の1,070万から2021年には410万に減少しました。これは、暗号通貨詐欺に苦しんでいる人は少ないが、はるかに多くの具体的な損失に苦しんでいることを意味します。
2021年の欺瞞の主な計画は、市場に新しい暗号通貨を立ち上げることでした。その作成者はすぐに姿を消し、投資家のお金を持ち帰りました。例として、イカゲームシリーズ専用のイカゲームトークンを思い出すことができます。詐欺師は210万ドルを横領することに成功しました。 2021年には、そのようなスキームは暗号通貨の盗難からのすべての収益の37％を占め、これは約28億ドルです。 1年前、だまされたユーザーの1％だけが1日の暗号通貨に苦しんでいました。
Chainalysisは、投資詐欺ネットワークの特性が時間とともに変化することを指摘しています。アクティブなマネー詐欺スキームの数は、昨年の2052から今年は3,300に増加しましたが、その活動の平均期間は、2016年の500日以上から2020年には291日に、2021年にはわずか70日に減少しました。過去には、攻撃者は規制当局の注意を引くことなく、はるかに長く働くことができたと考えられています。
イーサリアムやビットコインなどの暗号通貨の価値とともに、不正取引による損失が増加していることは驚くべきことではありません。 Chainalysisは、コード監査に合格しなかった新しいトークンを回避することが不可欠であると述べています。コード監査は、サードパーティ企業が新しい暗号通貨プロジェクトの基礎となるスマートコントラクトのコードを分析し、開発者が投資家のお金で隠すことを可能にするメカニズムが通貨ルールに含まれていないことを公に確認するプロセスです。
研究者たちは、投資家は、合法的なプロジェクトから期待できる公に入手可能な資料がないトークンにも注意する必要があると述べています。そのような資料には、ウェブサイトや公式文書、および暗号通貨の背後にいる人々の本名が含まれます。
2021-12-20 18:25:53
著者: Vitalii Babkin