Si è saputo della detenzione in Albania del fondatore del più grande scambio di criptovalute turco Thodex Faruk Fatih Ozer. Secondo il portale Decrypt, in Turchia i pubblici ministeri in precedenza gli avevano chiesto una condanna a 40.564 anni di reclusione.
Secondo il ministero dell'Interno turco, Ozer è stato incluso nel cosiddetto. un avviso rosso dell'Interpol è una richiesta alle forze dell'ordine di tutto il mondo di cercare e pre-arresto questo o quell'abitante del pianeta. L'identità di Ozer è associata all'improvvisa chiusura dello scambio di criptovalute, a seguito della quale migliaia di utenti hanno perso l'accesso ai propri conti e fondi. 390mila persone sono rimaste vittime e le perdite totali degli investitori sono stimate in 2 miliardi di dollari.
Secondo le autorità turche, il processo di estradizione di Ozer in Turchia è stato avviato dall'Interpol. Nel Paese lo attende un duro processo: secondo i rapporti, tutti i vertici dello scambio chiuso rischiano migliaia di anni di carcere.
Lo scambio Thodex è operativo dal 2017, ma ha interrotto inaspettatamente le negoziazioni nell'aprile 2021. La sua leadership si riferiva ad alcuni investimenti esterni, che hanno richiesto un'interruzione delle negoziazioni per 4-5 giorni. Il giorno dopo, Ozer ha affermato che la società è stata costretta a interrompere l'attività a causa di attacchi informatici, ma ha continuato a insistere sul fatto che i fondi dei clienti fossero al sicuro e ha promesso di restituire i soldi degli investitori il prima possibile. Lo stesso giorno, la polizia turca ha arrestato 62 persone associate alle attività dello scambio, ha sequestrato i computer dell'azienda e ne ha congelato i conti e lo stesso Ozer era già volato in Albania in quel momento.
Sebbene la Turchia abbia chiesto l'estradizione del fondatore di Thodex, il processo si è trascinato: ci sono voluti mesi per trovare l'autore. Alla fine, è stato trovato nella città di Valona, l'identità è stata stabilita sulla base di dati biometrici.
Nell'aprile 2021, è stato rivelato che Thodex ha trasferito 125 milioni di dollari in bitcoin sui conti dell'exchange di criptovalute americano Kraken prima della chiusura. Secondo Whitestream, che ha identificato la transazione, si trattava di un tentativo di incassare fondi rubati dalla gestione dello scambio ai clienti.
Il mercato delle criptovalute sta già attraversando momenti difficili: l'altro giorno il bitcoin rate è sceso sotto i 20.000 dollari, ma alcuni esperti sono ottimisti e sono sicuri che questo stato di cose apra opportunità per l'acquisto di criptovalute a basso prezzo.
2022-08-31 17:13:43
Autore: Vitalii Babkin