A Receita e Alfândega do Reino Unido (HMRC) anunciou a primeira apreensão de NFTs no país como parte de uma investigação mais ampla sobre fraude e evasão fiscal. Esta é a primeira vez que os NFTs são confiscados como ativos que deveriam reembolsar os custos administrativos e de investigação. O valor dos NFTs apreendidos é estimado em US$ 1,8 milhão.
Nick Sharp, vice-diretor de crime econômico do HMRC, disse que o confisco da NFT demonstra como a agência está "constantemente se adaptando às novas tecnologias para acompanhar a maneira como criminosos e fraudadores tentam esconder seus ativos". Ele afirmou que este evento deve servir de alerta para quem pensa que pode usar ativos criptográficos para fraudes financeiras.
Durante a investigação do HMRC, foi revelado que os criminosos tomaram várias medidas para esconder suas atividades dos policiais, criando cerca de 250 empresas de fachada. Eles fingiam estar fazendo negócios legítimos por meio dessas empresas, mas simplesmente serviam para desviar transações. O HMRC disse que os criminosos usaram uma variedade de métodos para esconder suas identidades, incluindo o uso de identidades roubadas, endereços falsos, telefones descartáveis, VPNs e fingir atividades comerciais legítimas.
Os agentes da lei não relatam exatamente como conseguiram confiscar o NFT. A natureza descentralizada do blockchain cria vários obstáculos à retirada de ativos criptográficos. A única maneira de confiscar NFTs é acessar as chaves privadas e transferir os ativos para uma carteira de propriedade da polícia. Dada a complexidade de tal evento, a comunidade criptográfica começou a fazer piadas sobre como o confisco aconteceu e se os policiais se limitaram a salvar imagens NFT.
2022-02-14 22:21:15
Autor: Vitalii Babkin