Il est devenu connu que le département des services financiers de la ville de New York (NYDFS) avait infligé une amende de 30 millions de dollars à la division de crypto-monnaie de la société fintech Robinhood, motivée par les violations identifiées dans les domaines du blanchiment d'argent et de la cybersécurité. Un procès lié à la crypto-monnaie dans l'État de New York a été envisagé pour la première fois.
La décision du NYDFS d'imposer une amende met fin à l'enquête sur la division de crypto-monnaie de Robinhood Crypto, qui a été lancée en mars de l'année dernière. Cela est attesté par des documents que Robinhood a soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Initialement, la société prévoyait que le montant de l'amende serait de 15 millions de dollars, mais le montant fixé par le NYDFS s'est avéré être deux fois plus élevé.
L'audit du NYDFS a révélé que le système de cybersécurité de Robinhood Crypto présentait des failles importantes qui n'éliminaient pas complètement les risques opérationnels de l'entreprise. En outre, la division de crypto-monnaie de Robinhood avait des failles importantes dans le programme actuel de lutte contre le blanchiment d'argent et a également violé la loi sur la protection des consommateurs en ne fournissant pas de numéro de téléphone pour recevoir les plaintes des clients sur le site officiel.
"Au fur et à mesure que notre entreprise se développait, Robinhood Crypto n'a pas investi les ressources et l'attention adéquates dans le développement et le maintien de la culture de conformité de notre département, ce qui a entraîné des violations importantes des réglementations du département en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité", a déclaré Adrienne Haris, responsable du NYDFS. ).
2022-08-03 02:09:29
Auteur: Vitalii Babkin